پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمودرضا توحیدی شکیب، ۱۳۹۰
پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
پول شویی به عنوان یکی از پیامدهای جهانی سازی، در زمـره جرائم ســازمان یافته فراملی می باشد. لکن دارای سابقه چندان زیادی در فقه و حقوق نمی باشد و در عین حال ،به علت شدت و آثار مخرب این جرم ،در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی بسیاری از آن یاد شده و بر مبارزه با آن تاکید گردیده است که مقنن کشور ما نیز ، به پیروی از آن درصدد اتخاذ رویه ای مناسب برای مبارزه با این جرم به وسیله تصویب قانون برآمده ، لکن به عللی راه صواب را نپیموده است.کنواسیونها و معاهدات مختلف ، تعاریف مشابه و متعددی از این جرم ارائه نموده ا ند که این تعاریف با اندک تفاوتی در حال ورود به حقوق موضوعی ما می باشد و قانونی در باره این جرم تصویب شد ، لکن با توجه به اینکه قوانین کشورمان مبتنی بر فقه بوده ، مبانی جرم انگاری آن در فقه تجزیه و تحلیل شده است .
با توجه به اینکه در روند جرم انگاری ، کشف و تعقیب این جرم تعارضاتی با اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی وجود دارد ، این تعارضات در حوزه فقهی و حقوقی بررسی شده و به طور مطلوبی حل گردیده است و در عین حال ، پاسخهای فقهی و حقوقی که در راستای پیشگیری و مبارزه با این جرم قابلیت بکارگیری را دارد در قوانین موضوعه بکار گرفته شده و بررسی شده است.
کلیدواژه‌ها:
پولشویی ، فقه ، حقوق موضوعه ایران